⑱取締役会議事録（取締役会・監査役設置）

⑱取締役会議事録（取締役会・監査役設置）

取締役会議事録

日　　　時： 　平成●年●月●日≪設立登記の申請以降の日時となります。≫　
　　　　　　　　●時●分≪開会時刻をご記入下さい。≫
場　　　所： 　当会社本店
取締役総数：　　3名 出席取締役数：　　3名
監査役総数：　　1名 出席監査役数：　　1名

 

上記のとおり出席があったので、取締役●≪社長に選定される取締役の氏名をご記入下さい。≫は選ばれて議長となり、取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。なお、本取締役会は、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集手続を省略して行われたものである。

第1号議案　　役付取締役選定の件
議長は、定款の規定に基づき社長として下記の者を選定したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
なお、被選定者は即時就任を承諾した。

記

社長　　●≪氏名をご記入下さい。≫

 

以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、●時●分≪閉会時刻をご記入下さい。≫散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が次に記名押印する。

平成●年●月●日≪冒頭の日付と同じ日付となります。≫
●≪会社の商号をご記入下さい。≫　取締役会

議　　　長
代表取締役　　　●≪氏名をご記入下さい。≫　（会社代表印）　（捨印）

出　　　席
取締役　　　　　●≪氏名をご記入下さい。≫　（個人印（認印でも可））　（捨印）

出　　　席
取締役　　　　　●≪氏名をご記入下さい。≫　（個人印（認印でも可））　（捨印）

出　　　席
監査役　　　　　●≪氏名をご記入下さい。≫　（個人印（認印でも可））　（捨印）